Проверка контрагентов

Проверка контрагентов для строительных компаний

Заключение договора с непроверенным контрагентом — один из самых распространённых источников убытков в строительстве. Компания может оказаться в стадии банкротства, иметь крупные долги, массовые судебные иски или признаки фирмы-однодневки.

Я провожу проверку контрагентов специально для строительных и производственных компаний. Цель — выявить риски до подписания договора и помочь принять обоснованное решение о сотрудничестве.

Что входит в проверку контрагента

• Проверка по ЕГРЮЛ / ЕГРИП (статус, дата регистрации, учредители, руководители, виды деятельности)
• Анализ судебных дел (арбитраж и суды общей юрисдикции)
• Проверка исполнительных производств и задолженности
• Анализ бухгалтерской отчётности и финансовых показателей (при наличии)
• Проверка на признаки банкротства и процедуры ликвидации
• Анализ аффилированности и связей с другими компаниями
• Проверка массовости адресов и руководителей
• Оценка деловой репутации и истории участия в строительных проектах

Какие риски позволяет выявить проверка

• Компания находится в стадии банкротства или ликвидации
• Имеются крупные непогашенные долги и исполнительные производства
• Большое количество судебных споров с подрядчиками и поставщиками
• Признаки фирмы-однодневки (массовый адрес, номинальный руководитель)
• Частая смена учредителей и директоров
• Отсутствие реальной хозяйственной деятельности
• Риск неисполнения обязательств по договору

Когда особенно важно проверять контрагента

• Перед заключением крупного договора подряда или поставки
• При работе с новым заказчиком или генподрядчиком
• Перед выдачей аванса или предоставлением отсрочки платежа
• При выборе субподрядчика на ответственный объём работ
• Если контрагент настаивает на предоплате или нестандартных условиях
• При появлении сомнений в надёжности партнёра

Как проходит проверка

1. Вы присылаете реквизиты контрагента (ИНН, ОГРН или наименование).

2. Я собираю и анализирую информацию из открытых источников и специализированных баз.

3. Готовлю заключение с выводами о рисках и рекомендациями.

4. При необходимости даю рекомендации по условиям договора, которые снижают выявленные риски.

Стоимость проверки контрагента

• Стандартная проверка одного контрагента — от 3 000 ₽
• Расширенная проверка с подробным заключением — от 5 000 ₽

При абонентском юридическом сопровождении проверка контрагентов входит в выбранный тариф в установленном объёме (обычно до 5 проверок в месяц).

Пришлите реквизиты контрагента — проведу проверку и дам оценку рисков до заключения договора.